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珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-08-10 19:43:07 浏览次数:278
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证券代码:002319 证券简称:乐通股份 布告编号:2019-050

珠海市乐通化工股份有限公司

2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否抉择案的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会已经过的抉择。

一、会议举行的状况(一)会议招集人:公司董事会(二)会议时刻:

1、现场会议举行时刻:2019年8月9日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时刻:2019年8月8日-2019年8月9日。其间,

(1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的恣意时刻。

(三)现场会议举行地址:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

(四)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东只能挑选现场投票和网络投票中一种表决方法,同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

(五)本次股东大会的股权挂号日:2019年8月5日(六)到会本次股东大会的目标:

1、到2019年8月5日下午15:00时收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高档管理人员。

3、本公司延聘的见证律师。

(七)主持人:公司董事长周宇斌先生

二、会议的到会状况

1、股东到会会议的整体状况

参与现场会议和参与网络投票的股东(含股东代理人)共5人,代表股份52,290,684股,占公司总股份的26.1453%(股份份额按四舍五入保存小数点后四位核算,各分项之和可能与算计项之间存在尾差)。

其间:

(1)参与现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份52,050,584股,占公司总股份的26.0253%。

(2)依据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票完毕后供给给公司的网络投票计算成果,参与网络投票的股东(含股东代理人)共3人,代表股份240,100股,占公司总股份的0.1200%。

参与投票的中小股东状况:本次股东大会参与投票的中小股东及股东授权托付代表合计3人(其间参与现场投票的0人,参与网络投票的3人),代表有表决权的股份数240,100股,占公司有表决权总股份的0.1200%。

2、本公司部分董事、部分监事、部分高档管理人员及公司延聘的见证律师到珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告会了本次会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会无否决提案的状况,无修正提案的状况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方法举行:

1、审议经过了《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》

会议以累积投票制推举周宇斌、王韬光、黄捷、郭蒙为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议经过之日起收效。

方案推举成果如下:

1.01推举周宇斌为公司第五届董事会非独立董事。

表决成果:赞同52,280,485股,其间,中小投资者者珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告赞同229,901股,超越到会股东大会所持有股份总数的50%。

1.02推举王韬光为公司第五届董事会非独立董事。

1.03推举黄捷为公司第五届董事会非独立董事。

表决成果:赞同52,050,585股,其间,中小投资者者赞同1股,超越到会股东大会所持有股份总数的50%。

1.04推举郭蒙为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议经过了《关于推举公司第五届董事会独立董事的方案》

会议以累积投票制推举蓝海林、王悦、何素英为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议经过之日起收效。

2.01推举蓝海珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告林为公司第五届董事会独立董事。

2.02推举王悦为公司第五届董事会独立董事。

2.03推举何素英为公司第五届董事会独立董事。

以上三位独立董事与公司四位非独立董事组成公司第五届董事会,公司第五届董事会中由高管担任的董事人数不超越公司董事总数的二分之一。

3、审议经过了《关于推举公司第五届监事会监事的方案》

会议以累积投票制推举肖丽、张雪梅为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会审议经过之日起收效。

3.01推举肖丽为公司第五届监事会监事。

3.02推举张雪梅为公司第五届监事会监事。

表珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告决成果:赞同52,050,585股,其间,中小投资者者赞同1股,超越到会股东大会所持有股份总数的50%。

以上两位非职工代表监事与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事古育民先生一起组成公司第五届监事会。公司第五届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数没有超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超越公司监事总数的二分之一。 珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告

4、审议经过了《关于调整独立董事补贴、高档管理人员薪酬的方案》。

表决成果:

赞同52,060,584股,赞同股数占到会会议有表决权股份总数的99.5600%;

对立230,100股,对立股数占到会会议有表决权股份总数的0.4400%;

放弃0股,放弃股数占到会会议有表决权股份总数的0%。

其间,中小股东的表决状况:赞同10,000股,占到会会议中小股东所持股份的4.1649%;对立230,100股,占到会会议中小股东所持股份的95.8351%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:上海精诚申衡律师事务所

2、律师名字:张文晶、王春杰

3、结论性定见:珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议的人员资历、股东大会的表决程序均契合法令、法规和贵公司规章的规则,表决成果合法有用。

五、备检文件

1、珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择。

2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会法令定见书。

特此布告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019年8月10日

股票代码:002319 股票简称:乐通股份 布告编号:2019-051

珠海市乐通化工股份有限公司关于

公司董事会、监事会完结换届推举的布告

本公司及董事会、监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)经2019年第三次暂时股东大会审议,已完结了公司第五届董事会、第五届监事会换届推举。详细状况如下:

一、董事会换届推举完结状况:

公司于2019年8月9日举行2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》、《关于推举公司第五届董事会独立董事的方案》,赞同推举周宇斌先生、王韬光先生、黄捷先生、郭蒙女士、蓝海林先生、王悦女士、何素英女士合计7人为公司第五届董事会成员,其间蓝海林先生、王悦女士、何素英女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年,自2019年第三次暂时股东大会审议经过之日起收效。

公司以上7名董事成员均具有担任上市公司董事的任职资历,不存在《公司法》、《公司规章》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规则中不得担任公司董事的景象。公司第五届董事会董事中兼任公司高档管理人员不超越公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会任期已届满,其间第四届董事会的沙振权先生将不再担任公司独立董事职务,也不再担任公司任何职务。

二、监事会换届推举完结状况:

公司于2019年8月9日举行2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于推举公司第五届监事会监事的方案》,赞同推举肖丽女士、张雪梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事与于2019年7月31日举行的公司2019年第一次职工代表大会推举古育明先生的公司职工代表监事,合计3人组成公司第五届监事会成员。任期三年,自2019年第三次暂时股东大会审议经过之日起收效。

公司以上3名监事成员员均可以胜任所聘岗位职责的要求,满意担任上市公司监事的资历,契合相关法令法规规则的任职条件,不存在《公司法》、《公司规章》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规则中不得担任公司监事的景象。

公司最近两年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。公司董事、高档管理人员及其爱人和直系亲属在公司董事、高档管理人员任职期间珠海市乐通化工股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择布告未担任公司监事。

公司第四届监事会任期已届满,其间第四届监事会的谢燕洪先生将不再担任公司监事职务,也不再担任公司任何职务。

公司第四届董事妹撸哥视频会整体董事、第四届监事会整体监事在任职期间,勤勉尽责,为公司的标准运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献。公司对其所做的作业表明衷心感谢!

特此布告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019 年8月10日

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